Hronika TUŽILAŠTVO PROVJERAVA TOKOVE NOVCA KLJUČNIH LJUDI KOJI SU UČESTVOVALI U OSMIŠLJAVANJU TERORISTIČKIH NAPADA 2016. GODINE

Protiv Šaviva i Asada i finansijska istraga

Šaviv

Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je finansijsku istragu protiv državljanina Izraela i Velike Britanije Arona Šaviva, nekadašnjeg šefa izborne kampanje Demokratskog fronta, protiv njegovog saradnika, bivšeg operativca CIA Džozefa Asada i još osam osaba koje se terete za učešće u kriminalnim dešavanjima i planiranjima terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, piše Pobjeda.

Informacija o pokretanju finansijske istrage protiv Asada i još devet osoba objavljena je u izvještaju Specijalnog tužilaštva, koje je predstavilo šestomjesečne rezultate u 2019. godini o broju pokrenutih postupaka i finansijskih istraga za krivična djela iz nadležnosti te institucije.

“Krivična istraga protiv J. A. i drugih pokrenuta je 13. jula 2018. godine. Finansijska istraga pokrenuta je 28. maja 2019. godine protiv 10 osoba zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a KZ CG i terorizam čl. 477 KZ CG”, piše u izvještaju Tužilaštva.

U ovoj informaciji nijesu navedeni inicijali Arona Šaviva ali, prema pouzdanim saznanjima Pobjede, i njegovo ime se našlo na tom spisku, nakon što su, sa kolegama iz inostranstva, crnogorski istražitelji analitički obradili informacije o međunardnim transferima novca.

Osim Šavivovih i Asadovih tokova novca za istražitelje je bitna i uloga osmorice njihovih saučesnika operativca Jorama Friga, Ladislaa Karbaljosa, Džona Džozefa di Paola, Skota Rivasa, Horhea Mijara bivših službenika FBI, Mateosa Konstantinua stručnjak za protivelektronsko djelovanje i dvojica Iračana koji su trebalo da obave poslove obezbjeđenja Runija Košaba Jukana Al Belatija i Renija Košaba Jukan Al Belatija.

TOKOVI NOVCA

Istražitelji od oktobra 2016. godine vode istragu u slučaju pokušaj terorizma i nakon šest mjeseci podignuta je optužnica protiv četrnaest osoba, dvojice ruskih, trojice crnogorskih i devet srpskih državljana. Nakon što je Tužilaštvo prikupilo dokaze u julu 2018. godine proširilo je istragu na Asada i sedmoricu njegovih saradnika, da bi u ovoj godini status osumnjičenog dobio i Izraelac Joram Frig i konsultant Demokratskog fronta Aron Šaviv. Tužilaštvo je razotkrilo matricu djelovanja grupe i na koji način je finansirana predizborna kampanja Demokratskog fronta. Istražitelji su uspjeli da uđu u tokove novca i raskrinkaju ulogu Arona Šaviva za kojim je raspisana međunarodna potjernica. Kampanju DF, kako istražitelji osnovano sumnjaju, finansirali su državljani Rusije preko Šavivove kompanije.

Ta saznanja istražitelji su predočili i na konferenciji za medije krajem jula kada su podrobno objasnili kako je osmišljen i realizovan plan finansiranja DF i koje firme su učestvovale u tim „poslovima”. Uloga Šaviva bila je da preko kompanija koje je osnovao u inostranstvu preuzima novac za realizaciju kriminalnog plana, te i da primljeni novac prosljeđuje drugim članovima te organizacije.

Tokom višemjesečne istrage, tim istražitelja došao je do podataka koji ukazuju da je kampanju DF-a za parlamentarne izbore 2016. godine preko firme DC LTD, registrovane na Kipru i u vlasništvu Arona Šaviva i Džozefa Asada, finansirala LLP kompanija u Češkoj, čiji su izvršni direktor R. G. i pravni zastupnik A. R. koji su ruski državljani.

Specijalno tužilaštvo ima i dokumentaciju da je firma LLP ruskih državljana od početka jula do oktobra 2016. godine u nekoliko tranši prebacila kompaniji Arona Šaviva 1.565.000 eura.

“Do sada prikupljeni dokazi ukazuju da je osumnjičeni A. Š. u periodu njegovog angažovanja u političkoj kampanji za parlamentarne izbore u Crnoj Gori od jula do kraja oktobra 2016. godine od novca prenesenog sa firme, čiji zastupnici su državljani Rusije, platio preko 1,15 miliona eura”, rezultati su iz istrage.

Tužilaštvo sumnja da je Šaviv plaćao račune za sprovođenje političke kampanje i sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije sprovodio aktivnosti na teritoriji Crne Gore s ciljem elektronske zaštite pripadnika kriminalne organizacije i njihovog fizičkog obezbjeđenja.

S obzirom na sve podatke i tokove novca uoči parlamentarnih izbora 2016. godine, Tužilaštvo je pokrenulo finansijske provjere.

PAVIĆEVIĆ, KNEŽEVIĆ…

Osim Asada, Šaviva i njihovih saradnika Specijalno tužilaštvo je za šest mjeseci ove godine pokrenulo finansijske istrage protiv 183 osobe i 150 kompanija zbog sumnje da su imovinu stekli iz nelegalnih tokova.

Pod finansijskom istragom su Petar Milutinović, Predrag Veljić, Duško Knežević, Žarko Pavićević…

U izvještaju se navodi da je finansijska istraga pokrenuta protiv Petra Milutinovića i još 22 osobe i jedne kompanije zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje, zloupotreba službenog položaja, primanje i davanje mita i falsifikovanje isprave. Grupa među kojima je i nekoliko carinika sumnjiči se da je u švercu cigareta oštetila budžet države za skoro 40 miliona eura. Porijeklo imovine provjerava se i Predragu Veljiću koji je sa još dvije osobe optužen za šverc cigareta. Sudski postupak je u toku. Istražitelji češljaju i tokove novca bivšeg gradonačelnika Bara Žarka Pavićevića koji je sa još dvije osobe optužen za zloupotrebu ovlašćenja u privredi. Porijeklo novca provjerava se i odbjeglom biznismenu Dušku Kneževiću i njegovim saradnicima njih 27 takođe su u fokusu istražitelja. Protiv Kneževića u toku je više istraga za utaju poreza, pranje novca i zloupotrebu položaja….

“U predmetu protiv D. LJ. i drugih finansijska istraga je pokrenuta protiv 79 fizičkih i 95 pravnih lica zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca i utaja poreza i doprinosa. Takođe, u postupku protiv D. LJ. i drugih pokrenuta je i finansijska istraga protiv 36 osoba i 53 kompanija zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca i utaja poreza i doprinosa”, navodi se u izvještaju Tužilaštva.

Sklopljeno 27 sporazuma o priznanju krivice

Za šest mjeseci specijalni tužioci su zaključili 27 sporazuma o priznanju krivice 26 nagodbi je bilo sa fizičkim i jedna sa pravnim licem. U zaključenim sporazumima o priznanju krivice kazne su bile zatvorske, u nekim slučajevima izricana je novčana kazna, a bilo je i oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Sa nekim od okrivljenih dogovorena je i novčana uplata u humanitarne svrhe.

Sporazumi su zaključeni za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije gdje su zaključena četiri sporazuma o priznanju krivice, od kojih je dva sud usvojio i na osnovu njih je donijeta presuda kojom se okrivljeni osuđuju na kaznu zatvora, dok dva sporazuma još uvijek čekaju odluku suda piše u izvještaju.

Nagodbe su zaključene i za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije. Za ova djelo zaključena su tri sporazuma o priznanju krivice, koje je sud usvojio i na osnovu kojih je donijeta presuda. Okrivljeni su osuđeni na zatvorske kazne i novčanu koja je podrazumijevala da 5.000 eura uplate u budžet Crne Gore.

Zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju zaključen je jedan sporazum o priznanju krivice, koji je sud usvojio i izrekao osuđujuću presudu i novčanu kaznu od 2.000 eura. I kada je u pitanju krivično djelo utaja poreza i doprinosa, sklopljena je jedna nagodba o kojoj još nije odlučio sud. U polugodišnjem izvještaju se navodi i da je zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa i stvaranje kriminalne organizacije zaključeno šest sporazuma o priznanju krivice. Krivicu je sporazumno priznao i okrivljeni za nedozvoljeno držanje oružja i stvaranje kriminalne organizacije i optuženi za krivično djelo pranje novca.

U izvještaju piše i da je zbog krivičnog djela pranje novca i utaja poreza i doprinosa zaključen sporazum o priznanju krivice sa okrivljenim i jedan sporazum sa kompanijom, koje je sud usvojio pa je donijeta presuda kojom je okrivljeni osuđen na kaznu zatvora i novčanu od 3.000 eura, a pravno lice na jedinstvenu novčanu kaznu od 75.000 eura u korist budžeta. Priznanja krivice i zaključenje sporazuma sa okrivljenima bilo je i u slučajevima kada su se teretili za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i stvaranje kriminalne organizacije. Osim zatvorskih kazni morali su i da uplate 2.500 eura u humanitarne svrhe.

Provjeravaju 155 osoba

Specijalno državno tužilaštvo je za pola godine donijelo naredbe o sprovođenju istrage u 15 predmeta protiv 155 osoba (u 2018. godini protiv 78 lica), od čega u sedam predmeta protiv 80 osoba za krivična djela organizovanog kriminala. U četiri slučaja protiv osam osoba donijeta je naredba za sprovođenje istrage za krivična djela visoke korupcije.

U izvještaju piše da su donijete naredbe za sprovođenje istrage u tri predmeta protiv 53 osobe za pranje novca, u jednom protiv osam osoba za terorizam.

5

avatar
1000
4
1
0
 
5
ToniBokeljTorsadesRoroVki
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Toni
Gost
Toni

E naši finansijski forenzičari će da mu stanu na rep.

Bokelj
Gost
Bokelj

Ovi ne odustaju od ove sprdnje sa drzavnim udarom, moraju sa necim da zamlacuju ovaj narod.

Roro
Gost
Roro

Frka je Dpsu,da ovaj lik opet ne dođe da odradi kampanju za opoziciju!Mnogo je dobar.Problem je što to može da odradi sa kraja svijeta.

Torsades
Gost
Torsades

Jes vala…ka da Nebo odradio kampanju za DPS da GA zovnu…

Vki
Gost
Vki

A da ove Demokrate iz USA zovnu ove nase iz specijalnog tužilaštva da protiv Trampa nađu dokaze o umiješanosti Rusije u njihove izbore 2016.Pa mogli bi da običavamo svetske tužioce

Send this to a friend